آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام
شركت سيمان فارس و خوزستان ( سهامي عام)
(ثبت شده به شماره 4081و شناسه ملي 10100235615)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز شنبه مورخ 16/04/1403 رأس ساعت 14 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران خیابان استقلال برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند .
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد، جهت اخـذ برگ حضـور در جلسه از ساعت 8 صبح لغایت 14روز چهارشنبه 13/04/1403با در دست داشتن کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر با امضاي صاحبــان امضاي مجــاز براي اشخاص حقوقـی، به دفتـر امـور سهـام این شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه چهارم پلاک 4 مراجعه فرمایند.. همچنین سهامداران گرامي مي توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طريق پيوند زیر ، سوالات خود را از طريق سامانه پيامکي مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد .
www.fkcco.com
دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعالیت هیأت مديره ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملكرد و صورتهای مالی سال مالي منتهي به 31/2/1403 .
2- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زيان ، صورت جريان وجوه نقد و تقسیم سود نقدی براي عملکرد سال مالي منتهي به 31/02/1403 .
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت (اصلي و علي البدل) و تعيين حق الزحمه ایشان براي سال مالي منتهي به 31/2/1404.
4- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هیأت مديره وحق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مديره.
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت .
6- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه باشد .
رئیس واعضای هیأت مديره شركت سيمان فارس و خوزستان( سهامي عام)
