منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
| الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : |
| مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 درمحل مجموعه فرهنگي تلاش واقع در تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران خيابان استقلال برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| |
| ب– دستور جلسه : |
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
|
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
|
|
| شرکت سيمان اروميه |
3444468 |
0.06 % |
|
| ساير اشخاص |
70876131 |
1.26 % |
|
| شرکت راديس |
89300000 |
1.59 % |
|
| شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان |
668981795 |
11.89 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين |
2884744769 |
51.28 % |
|
| جمع |
3717347163 |
66.09 % |
|
|
| |
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مقطع تحصیلی |
رشته تحصیلی |
حضور در جلسه |
|
|
| کارخانجات سيمان صوفيان |
10200007381 |
سهامی عام |
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
خیر |
|
| سرمايه گذاري سيمان تأمين |
10101942066 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
|
|
خیر |
|
| سيمان اروميه |
10220016318 |
|
اصلی |
مجيد وفاپور |
1091104824 |
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
حسابداري |
بله |
|
| سيمان خوزستان |
10420082717 |
|
اصلی |
حميد توتونچيان |
0062715739 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي ارشد |
حسابداري |
بله |
|
| خدمات صبا تجارت ياس |
10320847790 |
|
اصلی |
سلمان حسيني صفا |
0083151516 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
MBA |
بله |
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي طالبي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ژيلا سماواتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا مظفري شمس به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا قادري به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
