آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالی منتهی به 1400/02/31
شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان
(ثبت شده به شماره 4081و شناسه ملي 10100235615)
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 رأس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری(IGI) واقع در تهران – خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 334 برگزار می گردد . حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی میرساند برگزاری مجمع با حضور حداکثر 15 نفر برگزار میگردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی، درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند درج شده در سایت شرکت و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. ضمناً سهامداران گرامی میتوانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
www.fkcco.com
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/02/31
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ( اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
4- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
6- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
هيئت مديره شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان
