آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالی منتهی به 31/02/1401
شركت سيمان فارس و خوزستان( سهامي عام)
(ثبت شده به شماره 4081و شناسه ملي 10100235615)
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز دوشنبه مورخ 30/03/1401 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری(IGI) واقع در تهران – خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 334 برگزار می گردد .
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد، جهت اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 صبح لغایت 14، روز یکشنبه 29/03/1401بادر دست داشتن کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر با امضاي صاحبان امضاي مجاز براي اشخاص حقوقی، به دفتر امور سهام این شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه چهارم پلاک 4 مراجعه فرمایند.حسب ابلاغیه شماره 166547/122 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، برگزاري اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه هاي بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع میباشد. .همچنین سهامداران گرامي مي توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طريق پيوند ذيل،سوالات خود را از طريق سامانه پيامکي مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
www.fkcco.com
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/02/1401 .
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31/02/1401 و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ( اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 31/02/1402 .
4- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
هیأت مديره شركت سيمان فارس و خوزستان( سهامي عام)
